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福建雪人股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议公告

发表于 2020-11-20 04:50 | 查看:



福建雪人股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议公告

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福建雪人股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开情况

福建雪人股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年11月11日上午10:00以通讯会议的方式召开第二届董事会第二十七次会议。会议通知及相关文件已于10月31日以邮件、电话相结合的方式向全体董事、监事及高级管理人员发出,应到董事8人,实到8人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议,本次会议以投票表决方式表决如下议案:

1.审议并通过《关于召开2014年第五次临时股东大会的议案》。表决结果为:赞成8票;无反对票;无弃权票。

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